Traktanden der ordentlichen Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG vom 13. April 2026

Freitag, 20. März 2026

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement (KR)

Am 13. April 2026 findet die Generalversammlung der Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) statt. Ausgehend vom Konzerngewinn von 295.5 Millionen Franken (2024: 286.6 Millionen Franken) beantragt der LUKB-Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Ausschüttung von bisher 2.60 Franken auf 2.70 Franken pro Aktie je hälftig als Dividende und als verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven. Zusätzlich zu den acht bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrates, die sich zur Wiederwahl für die Amtsperiode von einem Jahr zur Verfügung stellen, ist neu Bernadette Koch für den Verwaltungsrat nominiert. Weiter wird der Generalversammlung die KPMG AG Schweiz als neue Prüfgesellschaft und Revisionsstelle zur Wahl beantragt.

Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) hat im Geschäftsjahr 2025 auf Konzernebene einen Rekordgewinn von 295.5 Millionen Franken erwirtschaftet (+3.1%). Auf der Basis dieses sehr guten Resultats beantragt der LUKB-Verwaltungsrat der Generalversammlung vom 13. April 2026 die Erhöhung der Ausschüttung von 2.60 Franken (Vorjahr) auf 2.70 Franken pro Aktie – je hälftig als Dividende von 1.35 Franken und als verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus gesetzlichen Kapitalreserven von 1.35 Franken. Die beantragte Ausschüttung pro Aktie ergibt eine Payout Ratio (Ausschüttungsquote) von 45.2% (Basis: Unternehmensgewinn nach Steuern 2025) (2024: 41.3%).

Erweiterung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat der LUKB besteht gemäss Art. 17 Abs. 1 der Statuten aus sieben bis neun Mitgliedern. Die acht bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats stellen sich zur Wiederwahl für die statutarisch festgelegte Amtsperiode von einem Jahr. Weiter schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl eines zusätzlichen Verwaltungsratsmitglieds vor. Die eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin Bernadette Koch soll das Gremium mit Blick auf die zunehmenden regulatorischen Anforderungen gezielt um ausgewiesene Audit-Kompetenzen ergänzen und so die Aufsicht und Risikokontrolle stärken.

Der Frauenanteil im Verwaltungsrat der LUKB beträgt bei Genehmigung der Wahl neu 44% (bisher: 37.5%).

Zusatzinformationen

Relevante Daten zur LUKB-Generalversammlung 2026 und zur Gewinnausschüttung für das Geschäftsjahr 2025:

Datum	Anlass
20. März 2026	Versand der Einladung an die im Aktienregister der LUKB eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre
13. April 2026	LUKB-Generalversammlung 2026 in der Messe Luzern
15. April 2026	Cum-Tag
16. April 2026	Ex-Tag
20. April 2026	Gutschrift der Ausschüttung (unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung und mit Abzug von 35% Verrechnungssteuer auf der Dividende von 1.35 Franken.)